近日，中国人民银行湖北省分行、湖北省公安厅、湖北省监察委员会、湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院等11部门联合印发《关于表扬2023年度湖北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动成绩突出集体和个人的通报》，对2023年度打击治理洗钱违法犯罪工作及相关工作中成绩突出的61个集体和172名个人予以通报表扬。
其中，武汉市江汉区人民检察院第二检察部荣获打击治理洗钱违法犯罪三年行动成绩突出集体。
优秀集体事迹
2023年以来，武汉市江汉区人民检察院认真学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实最高检“依法惩治经济金融领域犯罪”“高度重视防范和化解金融等重点领域风险”等工作要求，自觉主动围绕区委中心工作、服务经济社会发展大局，不断深挖洗钱犯罪线索，持续加大反洗钱工作力度，共办理洗钱犯罪案件8件10人，办案数量位居全市检察机关首位，实现了打击重罪案件、职务犯罪、经济犯罪为上游犯罪的洗钱犯罪条线全覆盖。成功监督侦查机关查办夏某洗钱案，该案入选湖北省检察机关惩治洗钱犯罪典型案例；办理的时某贩卖毒品、洗钱案在全市检察机关作经验交流并登上《检察日报》。
坚持“一案双查”
将反洗钱工作作为今年重点任务，针对在办的非法集资类案件，要求承办人围绕涉案赃款重点排查钱款流向，深挖洗钱犯罪线索。全体办案人员坚持“一案双查”，即上游犯罪、洗钱犯罪同步审查，发现洗钱案件线索，立即提交部门检察官联系会议讨论，确保不遗漏任何洗钱线索的同时提升办案人员对洗钱犯罪的理解与把握。
加强协作沟通
针对办案中发现的洗钱犯罪线索、案件定性、证据标准等问题，与公安机关、人民银行建立常态化案件会商、双向咨询等工作机制。在办案中注重引入“专业外脑”，借力借智，协同研究难点问题，共同促进案件办理。
营造良好氛围
持续培育金融案件全链条追诉的意识和能力, 以反洗钱工作为抓手铲除各类上游犯罪滋生土壤，助力净化金融法治营商环境。积极开展打击治理洗钱违法犯罪活动宣传，受邀参加武汉交通广播电台《法在身边》节目录制，受到听众欢迎。
作者：段雯
