在3颗麻果的贩毒“小案”中层层深入，紧盯毒品来源和资金去向，通过立案监督和引导侦查，锁定贩毒上线人员，并成功追诉“自洗钱”犯罪。近日，经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉，时某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，被法院决定执行有期徒刑十年，并处罚金5.2万元。
查毒品来源 立案监督追捕贩毒上线
2023年7月25日下午，吸毒人员阿海（化名）从毒贩李某处购买3颗麻果及冰毒，但当阿海到达指定交易地点时，李某恰巧不在，其男友吴某与阿海完成交易。
交易完成后，两人被公安机关当场抓获，办案人员又从李某家中搜出少量麻果及冰毒。经称量与鉴定，阿海购买毒品共计0.32克，李某家中毒品共计2.01克。当晚10时许，警方将李某抓获。经讯问，李某、吴某对贩卖毒品给阿海的事实供认不讳。
2023年8月21日，该案被移送江汉区检察院审查批捕。承办检察官发现，虽然李某此次仅贩卖少量毒品，但聊天记录显示，她曾和多人表示自己囤货较多。“既然有进货渠道，肯定还有上线。”
江汉区检察院发出补充侦查意见书，引导公安机关调取道路监控、银行流水等相关证据，从中迅速锁定了目标人物时某。随后，该院依法启动立案监督程序，监督公安机关将其抓获。
面对聊天记录、转账凭据等证据，李某如实供述了自己向时某购买350颗麻果和4大袋冰毒，再分4次转账付款2.5万元的犯罪事实。
追资金去向 成功追诉“自洗钱”犯罪
2023年10月，时某、李某、吴某涉嫌贩卖毒品罪一案移送审查起诉。检察官按照反洗钱专项“一案双查”工作要求，细致审查时某的资金流水，发现其微信账户每月流水高达20万元至30万元，且资金转账进出频繁。更值得注意的是，李某和时某供述时，都提到了2.5万元毒资分4次支付，其中7月11日、16日、20日分别转账7000元，7月23日转账4000元。
“特别是7月20日这一次转账。”检察官指出，根据李某供述，其他3次转账均是直接向时某微信转账，但7月20日则是转给时某的男友朱某（另案处理）。
检察官意识到，其中可能涉嫌洗钱犯罪。经审讯，时某承认，朱某的微信账户是自己控制使用，因担心钱转多了不安全，7月20日转账时，才让李某先转到朱某账户，再转回到自己的账户。
根据李某、朱某的供词，检察官认定时某为掩饰、隐瞒毒品犯罪资金来源及性质，使用朱某账户收取李某转入的毒资后转入自己名下账户，涉嫌“自洗钱”，遂依法监督公安机关立案追诉。
充分释法说理 毒贩认罪认罚
“‘自洗钱’是一种洗钱犯罪类型，是通过对其上游犯罪的违法所得进行‘漂白’，以掩饰钱财的非法来源而实现自由处置的行为。”检察官解释道，根据刑法修正案（十一），毒品等7类上游犯罪分子实施犯罪后，后续的“自洗钱”行为不再被上游犯罪吸收，而是构成洗钱罪。
听到自己还涉嫌洗钱罪，时某情绪激动。对此，检察官反复释法说理，向其解释“自洗钱”行为的定义以及洗钱罪的法律规定，帮助其厘清错误认识，并详细说明认罪认罚从宽制度的法律后果。最终，时某在律师的见证下签署认罪认罚具结书。
2023年12月23日，时某、李某、吴某贩卖毒品、洗钱案开庭，时某当庭表示认罪认罚。最终，被告人时某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪，被合并执行有期徒刑十年，退赔违法所得2.5万元，并处罚金5.2万元；李某犯贩卖毒品罪，被法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；吴某犯贩卖毒品罪，被法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。
作者：周晶晶、付静宜
